Operação “Malapata” também passa por Benavente

Uma operação de grande envergadura desenvolvida, esta quarta-feira, pela Directoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) envolveu 28 buscas em vários pontos do país, incluindo os concelhos de Lisboa e de Benavente. A designada “Operação Malapata” visa aprofundar a investigação da prática de eventuais crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.

Foram detidos três indivíduos, entre os quais dois empresários e a PJ suspeita que a estrutura investigada terá feito movimentos financeiros de mais de 70 milhões de euros. No âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, desenvolvido em equipa mista com a Autoridade Tributária e Aduaneira foi dado cumprimento a mandados de detenção e a 28 buscas domiciliárias

e não domiciliárias. De acordo com a PJ, foram detidos três indivíduos, “entre os quais um empresário do sector metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, fortemente indiciados pelos referidos crimes”. “Através do exercício de atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e coletivas),

em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de faturação/movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicados”,

explica a PJ, frisando que a “vantagem patrimonial em sede fiscal” destes esquemas, só no que diz respeito ao principal visado, terá rondado 1,5 milhões de euros.

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